İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na resmi yazı gönderdi.
Yazıda, Pusula Finans, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, A1 Capital Menkul Değerler, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler unvanlı şirketlere ait fonların 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulu’nun tasfiye tarihine kadar olan süreçteki tüm kayıtlarının incelenmesi talep edildi.
Başsavcılık, yatırımcı bazlı alım-satım TL değeri, mevcut hesaptaki katılma payı değeri ve katılma payı oranı gibi bilgilerin MKK kayıtlarından tespit edilmesini istedi.
Ayrıca temmuz, ağustos ve eylül aylarında söz konusu fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle gönderilmesi talimatı verildi.