ABD Hazine Bakanlığı, İstanbul merkezli Golden Global Yatırım Bankası’nı yaptırım listesine ekledi. Banka, İran Devrim Muhafızları adına Çin’den gelen petrol gelirlerini Türkiye üzerinden nakit ve altına dönüştürmekle suçlanıyor.
KAP kayıtlarına göre bankanın merkezi İstanbul’da bulunuyor ve ödenmiş sermayesi 1,65 milyar TL seviyesinde. BDDK kayıtlarında ise bankaya 30 Ocak 2020 tarihli kararla faaliyet izni verildiği belirtiliyor.
Banka, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteriyor. Yaptırım kararı, bankanın İran bağlantılı finansal işlemlerle ilişkilendirilmesi nedeniyle alındı.