İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın banka hesap hareketleri Mali Suçları Araştırma Kurulu verileriyle incelendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince hazırlanan raporda 2017-2026 dönemine ait işlemler tek tek analiz edildi.
Rapora göre Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 TL giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 TL çıkış gerçekleşti. Toplam para hareketi 236 milyon 103 bin TL’yi aştı. İşlemlerin büyük bölümü Garanti Bankası üzerinden yapıldı.
KOM raporunda hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 TL’sinin işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği belirtildi. Hesaptan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutar 106 milyon 524 bin 970 TL olarak tespit edildi.
Kripto para işlemleri dikkat çekti
Sarıkaya’nın hesabına Paribu Teknoloji A.Ş.’den 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 TL geldiği belirlendi. Aynı platforma 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL gönderildi. Paribu bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacmi 48 milyon 978 bin TL’yi buldu. Bu hareketler raporda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirildi.
Otel bağlantılı transferler ve diğer şüpheli işlemler
Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 ayrı işlemde 2 milyon 407 bin 400 TL gönderildiği tespit edildi. Merit Kıbrıs Turizm Limited’den tek işlemde 420 bin TL geldiği, aynı şirkete 5 ayrı işlemle toplam 500 bin TL gönderildiği kaydedildi. Bu işlemlerin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu öğrenildi.
Serdar Özyurt ve bağlantılı kişi ve şirketlerden Sarıkaya’ya 98 işlemde toplam 5 milyon 546 bin 100 TL aktarıldığı raporda yer aldı. Özyurt hakkında 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, yaralama ve dolandırıcılık suçlarından kayıt bulunduğu belirtildi.